Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriul din data de 22.05.2017 trimiterea în judecată a inculpaţii Csany Matei Laszlo, Moroşteş Vasile Iustin şi Pătcaş Mihaela Ramona, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005,
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că: „inculpatul Csany Matei Laszlo, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Arad, în perioada august – decembrie 2011, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii de facturi fiscale emise de către alte societăţi comerciale, în valoare totală de 239.160 lei, reprezentând achiziţii de bunuri, fără ca acestea să aibă la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă de 77.149 lei.
Inculpatul Csany Matei Laszlo, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Arad, în perioada august – decembrie 2011, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii de facturi fiscale emise de către alte societăţi comerciale, în valoare totală de 243.602 lei, reprezentând achiziţii de bunuri, fără ca acestea să aibă la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă de 74.581 lei.
Inculpata Pătcaş Mihaela Ramona, în calitate de contabil al unei societăţi comerciale din Arad, în perioada august – decembrie 2011, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii facturile fiscale, notele de recepţie şi bonurile de consum privind consumul mărfurilor achiziţionate de la furnizorii a două societăţi comerciale, cunoscând că mărfurile nu au intrat efectiv în gestiunea societăţii, cu scopul de a-l ajuta pe administratorul acesteia, inculpatul Csany Matei Laszlo să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă totală de 77.149 lei.
Inculpata Pătcaş Mihaela Ramona, în calitate de contabil al unei societăţi comerciale din Arad, în perioada august – decembrie 2011, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii facturile fiscale, notele de recepţie şi bonurile de consum privind consumul mărfurilor achiziţionate de la furnizorii a două societăţi comerciale, cunoscând că mărfurile nu au intrat efectiv în gestiunea societăţii, cu scopul de a-l ajuta pe administratorul acesteia, inculpatul Csany Matei Laszlo să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă totală de 74.581.
Inculpatul Moroşteş Vasile Iustin, în perioada 01.01.2011 – 30.09.2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a emis facturi fiscale către o altă societate în valoare de 174.238 lei, în scopul deducerii în mod nelegal de către administratorul acesteia, inculpatul Csany Matei Laszlo de cheltuieli nereale şi TVA, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă de 52.206 lei.
Inculpatul Moroşteş Vasile Iustin în perioada 01.01.2011 – 30.09.2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale , a emis facturi fiscale către o altă societate în valoare de 174.238 lei, în scopul deducerii în mod nelegal de către administratorul acesteia, inculpatul Csany Matei Laszlo de cheltuieli nereale şi TVA, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă de 52.206 lei.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare la Tribunalul Arad.
Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.